证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-015
山东华泰纸业股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易执行情况的公告
【资料图】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与
各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营
的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月
股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》。
其中，公司2022年预计与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司
等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交易总额
经公司董事会确认，2022年度公司与控股股东华泰集团有限公司
及其下属子公司等关联方实际发生销售商品、购买商品、接受劳务等
的日常关联交易总额205,688.49万元，较预计少149,921.61万元。
公司于2023年4月20日召开第十届董事会第十一次会议就《关于
亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该
议案。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
二、2022年度日常关联交易执行情况
（一）关联采购、销售、提供劳务等情况
单位：万元
关联交 上年（前次）预 上年（前次）实际发 预计金额与实际发生
关联人
易类别 计金额 生金额 金额差异较大的原因
华泰集团有限
公司
山东华泰林业
有限公司
东营市联成化
工有限公司
东营市华泰大
厦有限责任公 50.00 30.38
向 关 联
司
人 购 买
原材料 山东华泰热力
有限公司
山东黄河三角
洲矿盐化工有 5,700.00 4,675.12
限公司
山东省东营市
新华印刷厂
东营华泰商业
运营管理有限 17.50 -
公司
山东华泰国际
贸易有限公司
东营华泰建筑
安装有限公司
东营盛邦建材
有限公司
青岛华泰江山
实业有限公司
青岛华泰国际
物流有限公司
东营通和物流
- 9.88
有限公司
广饶县华泰油
品销售有限公 20.00 10.34
司
小计 121,785.56 26,518.66
山东华泰热力
向 关 联 154,475.78 111,367.90 见说明 2
有限公司
人 购 买
燃 料 和
动力 小计 154,475.78 111,367.90
华泰集团有限
公司
山东华泰林业
有限公司
向 关 联
人 销 售 东营市联成化
产品、商 工有限公司
品 东营市华泰大
厦有限责任公 17.45 10.24
司
山东华泰热力
有限公司
山东黄河三角
洲矿盐化工有 5.58 1.09
限公司
山东省东营市
新华印刷厂
东营华泰商业
运营管理有限 0.09 0.07
公司
东营华泰置业
有限责任公司
东营亚泰置业
有限公司
山东华泰国际
贸易有限公司
山东泰强物流
有限公司
东营华泰物业
服务有限公司
东营华泰建筑
安装有限公司
东营盛邦建材
有限公司
青岛华泰国际
物流有限公司
山东大众华泰
- 461.58
印务有限公司
日照华泰置业
- 0.27
有限公司
东营通和物流
有限公司
华泰集团财务
有限公司
山东华泰英特
罗斯化工有限 18,243.93 12,679.39 见说明 4
公司
广饶县华泰小
额贷款股份有 0.05
限公司
小计 74,213.05 63,295.54
山东华泰热力
有限公司
向关联
山东省东营市
人提供 2.00 3.26
新华印刷厂
劳务
小计 70.00 126.21
东营市华泰大
厦有限责任公 209.64 187.61
司
东营华泰物业
服务有限公司
接受关
联人提 青岛华泰国际
供的劳 物流有限公司
务
东营通和物流
有限公司
小计 3,491.63 2,794.24
华泰集团有限
公司
东营市华泰大
厦有限责任公 425.50 420.55
司
其他
日照华泰置业
有限公司
东营市联成化
工有限公司
小计 1,574.09 1,585.93
合计 355,610.10 205,688.49
关联交易相关情况说明:
料关联交易748.13万元，较预计减少89，959.01万元。主要原因为2022
年度公司子公司东营华泰化工集团有限公司、东营华泰清河实业有限
公司、日照华泰纸业有限公司和安徽华泰林浆纸有限公司将原计划通
过控股股东采购的原煤全部自行采购，减少关联交易所致。
力关联交易111,367.90万元，较预计减少43,107.88万元。主要原因
为2022年公司总部部分生产线进行技术改造以及例行停机检修及电
汽价格下降导致从山东华泰热力有限公司采购电、蒸汽减少所致。
联交易46,293.52万元，较预计减少4,863.94万元。主要原因为公司
向东营市联成化工有限公司销售液氯价格下降所致。
产品关联交易12,679.39万元，较预计减少5,564.55万元。主要原因
为公司向山东华泰英特罗斯化工有限公司销售的双氧水价格下降所
致。
（二）金融服务情况
与华泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，有效期三年，
协议约定：协议有效期内，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最
高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），
每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数），吸收
本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币
的票据，每日余额不高于人民币30亿元（含本数）。2022年，公司与
华泰集团财务有限公司将严格按照《金融服务协议》相关约定执行。
（1）2022年度，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授
信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），
日均余额（包括应收利息及手续费）为29,930.50万元。截至2022年
现余额14,219.05万元，票据承兑余额73.00万元，借款期间产生利息
支出755.95万元。
（2）2022年度，华泰集团财务有限公司吸收本公司的存款，日
均余额（包括应付利息扣除手续费）为171,587.78万元。截至2022
年12月31日，本公司在华泰财务公司的存款余额为141,056.45万元，
公司与华泰集团财务有限公司2022年度发生的日常关联交易均
符合相关规定。
三、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司事前就2022年度日常关联交易执行情况向独立董事提供了
相关资料，独立董事认真审核、讨论相关资料后，认为2022年度公司
与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易
是必要的、合理的，符合公司实际情况，一致同意将该事项提交公司
第十届董事会第十一次会议审议，审议时，关联董事须回避表决。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联
方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，
该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合
理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日
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