证券代码：002511                证券简称：中顺洁柔           公告编号：2023-24

                   中顺洁柔纸业股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

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假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开

第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>

的议案》，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，具体情况如下：

      一、修订原因

      根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9

号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，回购专用证券

账户中的股份应当在三年内转让或者注销。鉴于公司股份回购完成后三年期限即

将届满，且公司暂无计划实施员工持股计划，因此公司将回购专用证券账户中的

少至 133,124.2069 万元，投资总额由 133,313.7969 万元减少至 133,124.2069

万元，总股本由 133,313.7969 万股减少至 133,124.2069 万股。

      二、具体修订对比

 序号                修订前                         修订后

        第七条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第七条 公司注册资本为人民币

        公司投资总额为人民币 133,313.7969 公司投资总额为人民币 133,124.2069 万

        万元。                       元。

       第二十二条 股份总数为 133,313.7969 第二十二条 股份总数为 133,124.2069 万

       本结构为：普通股 133,313.7969 万股。 构为：普通股 133,124.2069 万股。

      除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。此外，公司提请股东大会授

权董事会或公司授权代表办理上述涉及的注册资本变更登记、章程备案等相关手

续。

      上述事项已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2022

年度股东大会以特别决议审议，修订后的《公司章程（2023 年 4 月）》内容详

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      三、备查文件

                                 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

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